Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 27/04/2020 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/03/2020. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu gửi kèm Thông báo này.

4. Nội dung: Chi tiết trong chương trình Đại hội gửi kèm

5. Tài liệu Đại hội: Xem file đính kèm.

6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách gửi Đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) cùng các tài liệu đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 6, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62660165/0976664206 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 17h00 ngày 26/04/2020. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi Email tới địa chỉ nêu trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

File đính kèm:

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- Ông Vũ Tiến Duy

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên BKS- Ông Ngô Văn Chinh

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên BKS- Ông Nguyễn Đức Cường

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- bà Trương Thị Thu Hà

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên BKS- Ông Phan Thế Trường

Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- Ông Đỗ Minh Phương

MẪU Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT, BKS

Mẫu Đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

MẪU Đơn đề cử thành viên HĐQT.BKS

Đơn ứng cử thành viên HĐQT.BKS

Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 của BĐH

Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT

Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS

Dự thảo Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

Dự thảo Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị

Dự thảo Phiếu biểu quyết

Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS

Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Dự thảo Thẻ Biểu quyết

Dự thảo tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Dự thảo tờ trình thông qua BCTC

Dự thảo tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

Giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Cá nhân)

Mẫu Giấy ủy quyền tham Đại hội (Tổ chức)

MẪU Sơ yếu lý lịch

Thông báo bầu thành viên HĐQt, BKS nhiệm kỳ III, mẫu đơn ứng cử, đề cử

MẪU Thông báo đề cử TV HĐQT, BKS của nhóm cổ đông

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

• < Trước
• Tiếp tục >